Anti-blanchiment d'argent

Dirham Express est en totale conformité avec les normes les plus contraignantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Dans la criminalité financière au sens large, nous avons identifié le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et la prévention de la fraude comme défis particuliers pour notre entreprise, et nous reconnaissons que la criminalité financière est un défi en constante évolution et que de nouvelles types de menaces de crimes financiers surviennent toujours, et devront être adressées.

Dirham Express s’assure également que toutes ses procédures soient en parfaite conformité avec les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.